一、舉辦目的：

107年發布的國家洗錢及資恐風險評估報告指出，我國深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有毒品販運、貪污賄賂、詐欺、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪、走私及組織犯罪等8大類型。而此等犯罪恐透過金融機構移轉犯罪所得，也可能利用會計師等專業人士進行洗錢。

為強化金融機構及會計師對該等犯罪之瞭解，以有效提升防制洗錢能力，本會奉金融監督管理委員會指示，配合法務部調查局舉辦本研討會，特邀請該局代表分享案例，說明犯罪金流分析與異常交易態樣，並介紹其年度偵辦重點與任務方向，以優化金融機構對可疑交易之警示確認及申報等機制的效能。

二、指導單位：金融監督管理委員會、法務部調查局

三、主辦單位：台灣金融服務業聯合總會

四、協辦單位：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國票券金融商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國信用合作社聯合社、中華民國會計師公會全國聯合會

五、舉辦時間：108年5月24日（星期五）13:30~17:00

六、舉辦地點：福華國際文教會館卓越堂（台北市大安區新生南路3段30號）

七、會議議程：

八、參加對象：各金融機構（含銀行業、保險業、證券期貨業及信用合作社等）之疑似洗錢或資恐交易申報專責主管與從業人員、執業會計師。

九、參加費用：免費。

十、報名及報到方式：

(一)線上報名：本研討會採網路報名方式，如欲與會，請逕至金融總會網站www.tfsr.org.tw「活動專區」之研討會論壇活動項下報名。與會人數上限 為450位，額滿為止，惟金融總會保留調整單一機構報名人數。報名後如欲取消，請於研討會3個工作天前通知以辦理取消手續。

(二)電子報到：本研討會採電子化(QR code)系統報到。報名經本會審核通過後，系統將發送e-mail通知，並提供報到用專屬QR code，請於報到當天攜帶手機或列印紙本，出示QR code，經掃描後即完成報到手續。

(三)其他事項：本研討會如有異動或調整事宜，將以簡訊或e-mail通知。未盡事宜請與金融總會吳小姐聯絡（電話: 02-2598-3328 分機202 / Email:lun@tfsr.org.tw）。