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金融業防制洗錢與打擊資恐法遵論壇

活動時間:2018/10/19

活動資訊
  • 活動日期:2018/10/19,13:30-17:15
  • 報名起迄日期: 2018/10/5,17時 ~ 2018/10/17,18時
  • 活動地點:台北市大安區新生南路三段30號
  • 活動聯絡人:吳先生
  • 聯絡電話:(02)25983328#302

活動說明

一、舉辦目的:

為因應亞太防制洗錢組織(APG)將於今年11月初來台進行相互評鑑,我國政府自去年起陸續推動修法,頒布相關政策措施,並於今年5月發布我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告。我國洗錢及資恐之高風險前置犯罪為毒品販運、貪汙、詐欺、走私、稅務犯罪、證券犯罪及組織犯罪等,而具洗錢及資恐高風險之產業涵蓋本國銀行、郵政機構、證券商、人壽保險公司、證券投信業、會計師等機構及從業人員。

為強化金融業對我國洗錢與資恐風險之認知,本會奉金融監督管理委員會(下稱金管會)指示,舉辦本論壇,特邀請內政部警政署刑事警察局及財政部關務署代表,就詐欺、網路金融犯罪、貨物進口涉及洗錢等國家風險評估報告高威脅犯罪手法與態樣,分享其案例與看法,以供業界參考。

二、主辦單位:台灣金融服務業聯合總會

三、協辦單位:中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國票券金融商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國信用合作社聯合社、中華民國會計師公會全國聯合會

四、舉辦時間:20181019日(週五)13:3017:15

五、舉辦地點:福華國際文教會館卓越堂(台北市大安區新生南路三段30號)

六、議程:

時間

議程內容

13:00-13:30

報到

13:30-13:40

致詞:金管會銀行局 王立群副局長

13:40-14:25

內政部警政署刑事警察局偵九大隊 陳詰昌隊長 專題演講

「網路金融犯罪偵辦實例」

14:25-15:10

內政部警政署刑事警察局預防科 劉昶陞偵查員 專題演講

「人頭帳戶與詐欺金流之特徵」

15:10-15:25

中場休息

15:25-16:10

內政部警政署刑事警察局打詐中心 王琮聖副隊長 專題演講

「我國打擊電信網路詐欺犯罪成效」

16:10-16:35

財政部關務署 柳善聰科長 專題演講

「海關進口貨物價格調查之作業方式」

16:35-16:55

財政部關務署 郭宗翰科員 專題演講

「海關執行戰略性高科技貨品管制簡介」

16:55-17:15

雙向交流座談:(Q & A)

主持人:金管會銀行局 王立群副局長

與談人:

 內政部警政署刑事警察局偵九大隊 陳詰昌隊長

 內政部警政署刑事警察局打詐中心 王琮聖副隊長

 內政部警政署刑事警察局預防科 劉昶陞偵查員

 財政部關務署 柳善聰科長

 財政部關務署 郭宗翰科員

 

七、參加對象:各金融機構(含銀行、證券、保險、投信、投顧、期貨、票券、基層金融等)及中華郵政之法遵相關主管與從業人員、執業會計師。

八、參加費用:免費

九、報名方式:採線上報名,本活動與會人數上限為450位,額滿為止,惟金融總會保留調整單一機構報名人數。本活動採網路報名方式,如欲與會,請逕至金融總會網站www.tfsr.org.tw「活動專區」之研討會論壇活動項下報名。未盡事宜請與金融總會吳先生連絡(電話: 02-2598-3328 分機302 / Email: ytwu@tfsr.org.tw)。報名後如欲取消,請於研討會三個工作天前通知以辦理取消手續。

十、其他事項:請各參加人員於研討會開始前30分鐘逕至舉辦地點報到參加,恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。

 

活動地點
台北市大安區新生南路三段30號